防诈骗 区块链马甲下的资本有点疯狂

当前区块链行业十分火爆，集资诈骗案件时有发生，不少投机者甚至上市公司都来“蹭热点”，投资者需要擦亮双眼，行业亟待去伪存真、回归应用。

防诈骗 区块链马甲下的资本有点疯狂

老套路穿新马甲　相关诉讼纠纷近600起

在中国裁判文书网以“区块链”“虚拟货币”为关键词检索发现，从2017年至今，相关诉讼纠纷已经接近600起，广东、浙江、北京等地较为集中。

今年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款。

警方调查发现，在部分打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中，一些不法分子使用投资人的投资款操作实现价格涨跌。在吸引大量投资人“入场”后，不法分子通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现，导致投资人手中虚拟货币毫无价值，损失惨重。

在一些案件中，不法分子以“区块链”为幌子发展会员、下线，既对受害人造成财产损失，又对正常的“区块链”研究、应用带来负面影响。今年4月，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案，涉案资金达8600余万元。

2017年9月4日，中国人民银行等七部门发布公告，将ICO定性为“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为”，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，要求各类代币发行融资活动应当立即停止。随后，中国互联网金融协会也发布提示，称“各类所谓‘币’的交易平台在我国并无合法设立的依据”。

然而，相关的投融资活动并未销声匿迹。火币网、OKCoin等大型数字货币交易所虽然停止人民币与虚拟货币的兑换交易，但他们将业务从境内转移到海外，将交易从场内转移到场外，继续向境内投资者提供数字货币交易服务。

蹭热点谈“链爱”　“忽悠式公告”炒作股价

调查发现，在一些极端案例下，区块链成为集资、传销诈骗的敛财旗号，更多时候则是“搭便车”的投机者利用时髦概念浑水摸鱼、蹭热点。今年以来，不少上市公司披露有关区块链的“忽悠式公告”，谈起了“链爱”，投资者需要擦亮双眼。

深交所相关负责人介绍，从去年至今，深市有54家公司披露与区块链、雄安新区和海南自贸区等热点概念有关的信息，其中涉及区块链概念公司30家，少数上市公司有实际投入，但投入金额普遍不高，其余均停留在前期阶段未有实质进展，公司借热点概念炒作股价的意图明显。

工业和信息化部信息中心今年5月发布的《2018年中国区块链产业白皮书》称，一些区块链应用项目存在不切实际的宣传和炒作，使得市场估值偏离基本价值或者被赋予过高的期望。

此外，还有一些项目从本质上并没有真正利用区块链技术，只是打着区块链的旗号，获得了与实际价值完全不相符的估值。有的项目的所谓创新脱离了实体经济的需求，完全是投机行为。

面对潜在的诈骗危机，老百姓如何避免上当受骗?曾光建议，一方面应客观理性看待区块链的价值，不要相信“天花乱坠”的承诺，尤其要避免盲目、从众的投资心态;另一方面，遇到区块链相关的投资项目时，不要随意点击不明链接，更不要轻易向个人账户转账，务必通过官方渠道验证其公司信息，以防轻信虚假投资骗局。

事实上，区块链发展过程中出现的诸多误区正在得到澄清，去伪存真、回归应用逐渐成为区块链行业的共识。阿里巴巴旗下蚂蚁金服技术实验室相关负责人说，区块链和ICO融资是两码事，区块链技术的价值在于建立信任，而ICO仅仅是利用了区块链技术来实现发行代币的激励机制而已，两者不能混为一谈。

“诈骗、泡沫容易在行业发展的早期出现，随着监管不断完善，市场竞争也将趋于规范。当务之急是要做出实实在在的‘爆款’应用，让区块链回归其真正的应用价值。”申屠青春说。

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